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En medio de escándalos de corrupción intervienen banco vinculado a expresidente detenido

05/06/2015 22:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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La Superintendencia de Bancos (SBP) de Panamá intervino el Banco Universal, perteneciente a la familia del expresidente Felipe Virzi, quien fue detenido el miércoles por presunta corrupción, anunció este viernes el superintendente Ricardo Fernández.

La SBP "ordenó la toma de control administrativo y operacional de Banco Universal S.A" como consecuencia de la "valoración de riesgo creciente que encara el banco y que amenaza la seguridad e intereses de sus depositantes", dijo Fernández en conferencia de prensa.

En la resolución de la SBP se asegura además que el Banco Universal permitió el día 28 de mayo tres transacciones de una cuenta que la Fiscalía Tercera Anticorrupción había dispuesto su aprehensión provisional.

Uno de esos movimientos bancarios fue por 318.000 dólares, cantidad que fue a parar a una cuenta perteneciente a un miembro de la junta directiva del banco, aunque no se especifica su identidad.

"Esta acción implica una inadecuada gestión del riesgo operativo en general, que incluye una evidente y riesgosa administración del riesgo legal que afecta los cimientos mismos de Banco Universal", dice la resolución.

Según Fernández, la SBP advirtió en 2014 a los directivos de Banco Universal de una serie de "deficiencias y vulnerabilidades" financieras que ponían en riesgo "la sana gestión" de esa entidad bancaria y le requirió una serie de medidas correctivas que no se habrían cumplido en su totalidad.

Ante el "incumplimiento" de esas prohibiciones y restricciones impuestas, la SBP decidió "tomar control de las operaciones del Banco Universal para salvaguardar los mejores intereses de sus clientes y depositantes" para "proteger sus ahorros", dijo Fernández.

La intervención será por 30 días prorrogables por igual periodo, según la resolución.

La intervención de Banco Universal, perteneciente a la familia de Virzi, se produce dos días después de la detención del exvicepresidente.

Virzi, vicepresidente segundo durante el gobierno de Ernesto Përez Balladares (1994-1999), fue detenido por órdenes de la Fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, por su supuesta vinculación con pagos irregulares por parte de una empresa para lograr la adjudicación de un fallido proyecto durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Por este caso, también fue detenido el jueves el ex ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio.

Según las investigaciones, el Estado panameño pagó a la empresa ecuatoriana Hidalgo&Hidalgo más de 37 millones de dólares por un proyecto de riego que nunca se realizó y en el cual Virzi, cercano a Martinelli, habría participado como intermediario.

Tras ser favorecida con el contrato, la empresa giró en agosto de 2012 un cheque a favor de Virzi por más de 5 millones de dólares, cantidad que habría sido repartida posteriormente a cuentas de personas y sociedades relacionados al gobierno anterior, incluido Martinelli.


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Autor:
Redacción Economía (12813 noticias)
Fuente:
AFP
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